Hallo zusammen,

wir haben einen Agent der seine Provision immer bar von uns aus der Kasse erhält. Dieses mal waren das 120.000,00 EUR.

Das ist ja alles irgendwie ganz schön komisch...gibt es eigentlich eine Grenze bis in welcher Höhe man Bargeldauszahlungen tägigen darf? Gibt es da nicht auch so etwas bei Banken wegen Geldwäsche Gesetz? Kann man uns da dann auch irgendetwas anhaben?

Das ist alle ziemlich komisch.

Für Eure Meinung oder Beitrag wäre ich Euch dankbar.

Vielen Dank im voraus.

Gruß Stef

Hi,

grundsätzlich gibt es keine Grenze für Barzahlungen, aber komisch ist das schon, und es dürfte die Steuerprüfer interessieren ;-) So gesehen könnt Ihr Euch selbst Ärger einhandeln. Bei Banken und Finanzdienstleistern gibt es eine Meldepflicht nach Geldwäschegesetz, aber wenn Ihr keine Bank seit, interessiert Euch das zunächst nicht. Das Geldwäschegesetz kennt zudem eine Identifizierungspflicht, aber Ihr wißt ja, wem Ihr weshalb so viel zahlt ;-) Da Barzahlungen in solche Höhe unüblich sind, riskiert Ihr mE nach, wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung dran zu sein, wenn Euer wohlhabender Zahlungsempfänger wegen einer solchen Sache dran sein sollte. Falls Ihr Hinweise habt, daß Euer Zahlungsempfänger ein Terrorist oder ein Steuerhinterzieher oder sonst ein Straftäter ist, müßt Ihr das zudem der Polizei mit Kopie an das Bundeskriminalamt anzeigen (§11 Abs. 1 Geldwäschegesetz). Natürlich trifft Euch eine Aufzeichnungspflicht (§9 Abs. 1 Geldwäschegesetz), der aber i.d.R. schon aufgrund der Buchführung nachgekommen werden kann.

Um es kurz zu machen: das Ganze ist sehr verdächtig und ich würde Euch nicht empfehlen, weiter so große Barbeträge zu zahlen - schon aufgrund der damit verbundenen Diebstahls- oder Raubgefahr!